配资炒股网站专业必选 国城矿业: 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
发布日期：2024-10-27 23:23 点击次数：100
出席开学典礼的嘉宾有灞桥区教育局党委委员、副局长张颖，灞桥区教育局党委委员、区政府教育总督学刘蓉，灞桥区教育局发展规划办公室负责人陈青，灞桥区教育局后勤中心负责人吴鸿峰，灞桥区教育局教育科副科长屈凯，安居物业九鼎城服副总经理朱超，灞桥区教育局发展规划办公室干部胡宏彬以及东城一小党支部书记、教育集团总校长曹国清，东城一小五星分校党支部书记、执行校长朱辉。
2019年6月，黄文秀驻村期间，在返回工作岗位途中遭遇山洪不幸牺牲，被追授为全国优秀共产党员，获得“时代楷模”“全国脱贫攻坚楷模”等荣誉称号，并获颁“七一勋章”。
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-083 债券代码：127019 债券简称：国城转债 国城矿业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 价格低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格 的85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1032号文”《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券 （以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万 元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所“深证上[2020]674号”文同意，公司85,000.00万元可转换 公司债券于2020年8月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国城转债”， 债券代码“127019”。 （三）可转换公司债券转股期限 根据相关法律法规和《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，公司本次发行的可转债转 股期自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至 可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。 （四）转股价格调整情况 根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规 定，本次发行的可转债自2021年1月21日起可转换为公司股份，初始转股价为 由于公司实施2020年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中 国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2021年6月 公司分别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二 次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注 册资本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份予以注销。由 于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购注销手续，公司 总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。根据《募集说明书》的相关规 定，“国城转债”的转股价格由21.06元/股调整为21.23元/股，调整后的转股价格自 由于公司实施2022年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中 国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2023年7月 公司于2024年6月21日、2024年7月8日分别召开第十二届董事会第十九次会 议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“国城转 债”转股价格的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于向下修正“国城转债”转股价格的议案》，“国城转债”的转 股价格由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价格自2024年7月9日起 生效。 由于公司实施2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中 国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2024年7月26 日起由12.60元/股调整为12.58元/股。 二、可转债转股价格向下修正条款 （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低 于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股 权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日 （即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。 三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 11 日起，截至 2024 年 9 月 26 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 12.58 元/股 的 85%，即 10.69 元/股的情形。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格 的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 及《募集说明书》相关规定，后续若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说 明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司后续未履行审议程序 及信息披露，则视为本次不修正转股价格。 四、其他事项 投资者如需了解“国城转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月 募集说明书》全文。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会上一篇：免费的股票配资 【新华解读】“稳利率、严监管” 一揽子增量政策高质量服务债券市场
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